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公对私转账,有风险,请注意

浏览:0 发表时间:2021-06-03 22:17:43


公对私转账,风险有哪些?

1、移用公款

公司账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的,而若是转到老板的私人账户,就难以区别到底金钱是公用还是私用的,前段时间某公司财政人员移用巨额公款打赏平台主播的案子还历历在目。

依据法律规定,公司的资金必须要收到监管,不行挪做私用,一旦发现有移用公款的行为,严重的会被定罪入刑! 

2、偷税漏税

都知道财政做账一定是要有原始凭据的,而很多经过个人账户转出去的金钱账面不透明,没有依法的纳税凭据,很有可能不会供给增值税发票,这就有偷税漏税的嫌疑了,一旦被查,企业将会面对巨额补税赏罚。

3、洗钱嫌疑

一旦个人账户大额收款累积次数过多,就会被银行列为要点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。注意,会被列入要点监控的不仅仅是金额大,并且是一年内收款次数多的对象,并不是所以大额买卖都会被监控。

依据大额付出买卖的规定:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的金钱划转归于大额买卖,个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付归于可疑买卖


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